证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-103
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6
月 26 日公开发行了 33,000,000 张可转换公司债券（债券简称：宜化
转债，债券代码：127114），并于 2026 年 7 月 14 日上市。根据《湖
北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转
债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述
公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该
次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息
披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整
日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发
行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有
关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）转股价格调整原因
公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关
于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，同意
授权董事会制定和实施 2026 年中期分红方案。公司于 2026 年 8 月
方案》。公司本次将以 2026 年 10 月 8 日为权益分派股权登记日，并
以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,086,949,102 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本，合计派发现金红利 54,347,455.10 元（含税），
具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》转股价格调整相关条款，“宜化转债”的转股
价格调整如下：
P1=P0-D=14.09-0.05=14.04 元/股
其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格 14.09 元/股，
D 为每股派送现金股利 0.05 元。
综上，调整后的“宜化转债”转股价格为 14.04 元/股，调整后的转
股价格自 2026 年 10 月 9 日（除权除息日）起生效。
特此公告。
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