证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-047
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年10月15日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年10月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年10月15日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数（10）
关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分
析报告的议案
关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案
关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理向特定
对象发行股票相关事宜的议案
关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的
议案
提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登
记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二） ， 以便登记确认。信函或传真在2026年10月9日17:00前送达公司证券
部。来信请寄：佛山市三水区宝云路6号公司证券部，邮编：528100（信封请注明“
股东会 ”字样）。不接受电话登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理登记手续。
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书 ”或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的
身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
佛山市金银河智能装备股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席佛山市金银河智能装备股份有限
公司2026年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出
明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文
件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案
关于公司2026年度向特定对象发行
股票方案的议案
关于公司2026年度向特定对象发行
股票预案的议案
关于公司2026年度向特定对象发行
股票方案的论证分析报告的议案
关于公司2026年度向特定对象发行
告的议案
关于前次募集资金使用情况报告的
议案
关于公司2026年度向特定对象发行
及相关主体承诺的议案
关于提请股东会授权董事会及其授
关事宜的议案
关于公司未来三年（2026年-2028
年）股东回报规划的议案
本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次股东会会议结束之
日止。
法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定代表人
参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件，可不
填写该授权委托书。
附件三：
佛山市金银河智能装备股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照
号码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市三水区宝云路6号佛山市金银河智能装备股份有
限公司证券部，邮政编码：528100。
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