证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026-069
华润双鹤药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议
主持情况等。
和公司《章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 641,853,150 99.6210 2,369,300 0.3677 72,300 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 637,304,389 98.9150 6,818,061 1.0582 172,300 0.0268
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股5%以上普
通股股东
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 1%-5%普
通股股东
持股1%以下普
通股股东
其中:市值50 万
以下普通股股 11,120,684 93.3900 753,900 6.3311 33,200 0.2789
东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
半年度利润分 16,057,526 86.8015 2,369,300 12.8076 72,300 0.3909
配的议案
度董事、高级
管理人员薪酬
方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李杰利、刘浩旺
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东
会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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