证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-035
浙江信凯科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于2026年9月23日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
会议通知于2026年9月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出
席董事7人（其中独立董事施放先生、梁伟亮先生、沈日炯先生通过通讯方式参
加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过如下议案：
结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、
募集资金承诺投资总额不变的情况下，公司拟将“研发中心及总部建设项目”的
预计可使用状态日期由 2026 年 9 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募投项目延期的公告》。
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
三、备查文件
目延期的核查意见。
特此公告。
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