证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2026-045
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第十二届董事会
第二十五次会议通知于 2026 年 9 月 20 日以书面、电子通信等方式发出。
一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯方式出席会议。
本次会议。
《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》
《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）
的《关于关联交易暨承诺履行的进展公告》（公告编号：2026-046）
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会提请股东会授权公司经营管理层负责本次关联交易方案调整
的具体事宜，包括但不限于签署与本次交易相关的合同、协议等法律文件，
以及办理后续土地使用权及宗地建筑物权属转移登记、移交等相关手续。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十二次会议与 2026
年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《互动易平台
信息发布及回复内部审核制度》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开
（公告编号：2026-047）
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
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