证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-67
中原环保股份有限公司
第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
或“中原环保”）于 2026 年 9 月 21 日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事
会 2026 年第三次临时会议的通知。本次为紧急会议，召集人已
对本次紧急会议做出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相
关的必要信息。
人，其中，现场出席董事 10 人，委托出席董事 1 人，董事张利
刚先生因公务原因，委托董事李建华先生代为表决。
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
目的议案》
赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日
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