本钢板材: 本钢板材股份有限公司十届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板 B 编号：2025-057
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
REITs）申报发行工作及相关授权事项的议案》
《关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间 REITs）申
报发行工作及相关授权事项的公告》刊登于 2026 年 9 月 25 日《中国
证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于设立全资子公司公告》刊登于 2026 年 9 月 25 日《中国证
券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知》刊登于 2026 年 9 月
《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会

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