证券代码：000908 证券简称：石药景峰 公告编号：2026-083
石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议的通知。
选人出席了本次会议。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会于近日收到郭策先生提交的书面辞职报告。郭策先生因个人原因
申请辞去公司董事会秘书职务（原定任期结束之日为2029年4月1日），辞职后仍
在公司担任董事职务。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任汤艳女士为公
司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会换届之日止。
汤艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、交易所业务
规则的规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会秘书变更的公
告》（公告编号：2026-084）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告
石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会
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