证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-040
广州市红棉智汇科创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年
议。公司 2026 年第一次临时股东会选举产生了第十二届董事会成员后，经全体
董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于会前以通讯方式发出。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人（其中董事刘勇以通讯方式出席），占应到董事人数的
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，
表决有效。
二、董事会会议审议情况
（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
选举产生公司董事长为符荣武先生；选举产生公司副董事长为黄志华先生。
董事长和副董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届
满之日止。
（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
（1）战略委员会由董事符荣武先生、黄志华先生和独立董事吴振强先生共
三人组成，符荣武先生担任召集人。
（2）审计委员会由董事郑志先生和独立董事邢良文先生、吴振强先生共三
人组成，独立董事邢良文先生担任召集人。
（3）提名委员会由董事郑志先生和独立董事邢良文先生、魏济民先生共三
人组成，独立董事魏济民先生担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会由董事郑志先生、独立董事吴振强先生、魏济民先
生共三人组成，独立董事吴振强先生担任召集人。
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届
董事会届满之日止。
意，0 票反对，0 票弃权。）
（1）续聘黄志华先生为总经理；（2）续聘程默先生为副总经理兼董事会秘
书、总法律顾问；（3）续聘李艳媚女士为财务负责人兼财务总监。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中续聘财务负责人相关议案
已经公司董事会审计委员会审议通过。
意，0 票反对，0 票弃权。）
续聘刘垚先生为证券事务代表，任期与公司第十二届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十八日
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