证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-056
亚信安全科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24 日召开
第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事
务代表的议案》，同意聘任王震先生担任公司董事会秘书。王震先生具有良好的
职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和
兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下。
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘
书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上
工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验：
王震，1984 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，
硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任中国兵器工业集团公司下属万宝矿产有
限公司战略专务、金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表。2023 年加入公
司，现任公司董事会秘书。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
政监督管理措施；
任职资格的情形。
（三）王震先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责
人的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》，全体委员认为王震
先生具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行董事会秘书职责所需的专业
能力和职业素养。
（二）董事会审议和表决情况
公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任王震先生担任公司董
事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
（三）董事会秘书培训及备案情况
王震先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并按期参加上
海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易
所提交王震先生董事会秘书任职备案材料，审核结果为无异议通过。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
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