证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-47
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、
发行股份及支付现金的方式购买中国五矿股份有限公司持有的五矿
矿业控股有限公司 100%股权、鲁中矿业有限公司 100%股权，并向不
超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
近日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理五矿发展股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审
（并购重组）〔2026〕85 号）， 并披露《五矿发展股份有限公司重
大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”） 等文
件。
相较公司于 2026 年 7 月 11 日披露的《五矿发展股份有限公司重
大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充
和修订，主要修订情况如下：
重组报告书章节 修订情况说明
重大事项提示 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
重大风险提示 更新了本次交易尚需履行的审批程序及相关风险。
第一章 本次交易概
更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
况
第四章 拟置出资产 1、补充更新拟置出标的公司现金流量相关主要指标；
基本情况 2、更新了截至签署日拟置出标的公司部分资产的最新情况。
第五章 拟置入资产
基本情况
政处罚、诉讼的最新情况。
第十章 管理层讨论
补充更新拟置入标的公司现金流量相关分析。
与分析
第十一章 财务会计
补充更新拟置入标的公司和拟置出标的公司现金流量相关信息。
信息
第十三章 风险因素 更新了本次交易尚需履行的审批程序及相关风险。
第十四章 其他重要
补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。
事项
除上述修订与补充外，公司对重组报告书（申报稿）少许表述进
行了完善，对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十五日
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