证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-063
债券代码：123268 债券简称：本川转债
江苏本川智能电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 144 人 ， 代 表 股 份 49,492,600 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 141 人，代表股份 649,760 股，占公司有表决权股份总数的
（3）其他人员出席或列席会议情况：
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的国浩
律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决 表决
编码 称 分类 股数 股数 股数 结果
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股 （股
） ）
总表
《关于
决情 49,488,360 99.9914% 4,240 0.0086% 0 0% 0
投资建
况
设多层
其
高端互
中，
中小
华南智
股东 645,520 99.3475% 4,240 0.6525% 0 0% 0
造基地
的表
项目的
决情
议案》
况
《关于 总表
拟与南 决情 49,487,620 99.9899% 4,980 0.0101% 0 0% 0
京溧水 况
经济开
其
发区管
中，
中小
会签订
股东 644,780 99.2336% 4,980 0.7664% 0 0% 0
投资建
的表
设协议
决情
的议
况
案》
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所的李淑琴律师、徐静竹律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次
股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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