证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2026-043
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
年 09 月 24 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时
间。
限公司 1 楼会议室。
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
股，占公司有表决权股份总数的 82.5366%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表
股份 353,200,192 股，占公司有表决权股份总数的 82.4599%。通过网络投票的股东
出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 80 人，代表股份 328,707
股，占公司有表决权股份总数的 0.0767%。
会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提
案 表决
提案名称 表决分类 选举票数 比例
编 结果
码
累积投票提案
关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
选举李德来先生 总表决情况 353,203,338 99.9079%
为公司第三届董 其中，中小股 当选
事会非独立董事 东的表决情况
选举李波翰先生 总表决情况 353,203,313 99.9079%
为公司第三届董 其中，中小股 当选
事会非独立董事 东的表决情况
选举刘洪卫先生 总表决情况 353,203,406 99.9079%
为公司第三届董 其中，中小股 当选
事会非独立董事 东的表决情况
选举朱文奕先生 总表决情况 353,203,314 99.9079%
为公司第三届董 其中，中小股 当选
事会非独立董事 东的表决情况
选举陈侠帆先生 总表决情况 353,203,347 99.9079%
为公司第三届董 其中，中小股 当选
事会非独立董事 东的表决情况
关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
事会独立董事 东的表决情况
选举顾德斌先生 总表决情况 353,203,308 99.9079%
为公司第三届董 其中，中小股 当选
事会独立董事 东的表决情况
选举许晓霞女士 总表决情况 353,203,312 99.9079%
为公司第三届董 其中，中小股 当选
事会独立董事 东的表决情况
提 表决
同意 反对 弃权 回避
案 结果
提案名称 表决分类
编 股数 股数 股数 比 股数
比例 比例
码 （股） （股） （股） 例 （股）
非累积投票提案
总表决情况 74,807 28,000 209
关于公司第三届 45 % 247
董事会成员薪酬 通过
其中，中小股 68.72 22.758
方案的议案 225,900 74,807 28,000 182 0
东的表决情况 38% 0%
%
总表决情况 67,207 26,900 076 0
关于修订《独立 92 %
董事工作制度》 通过
其中，中小股 71.37 20.445
的议案 234,600 67,207 26,900 836 0
东的表决情况 06% 9%
%
总表决情况 61,100 26,900 076 0
通过
其中，中小股 73.22 18.588
东的表决情况 84% 0%
%
议案 5.00 属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）律师姓名：周姗姗律师、李莎莎律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规
范运作指引》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2026 年第一次临时股东会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于汕头市
超声仪器研究所股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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