证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2026-028
广州华研精密机械股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至股权登记日 2026 年 9 月 29 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉
的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选人数（3）
非独立董事的议案》 人
关于选举包贺林先生为第四届董事会非独立董事
的议案
关于选举温世旭先生为第四届董事会非独立董事
的议案
关于选举李敏怡女士为第四届董事会非独立董事
的议案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选人数（3）
独立董事的议案》 人
关于选举卢勇先生为公司第四届董事会独立董事
的议案
关于选举易兰女士为公司第四届董事会独立董事
的议案
关于选举林旭东先生为公司第四届董事会独立董
事的议案
以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-026）等相关公告。
特别提示：
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需:
经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
会议事规则》相关内容为前提条件。
者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 2，需加盖公章并提供原件)、
法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东有效持股凭证办理登记手续；出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东会；
(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件 2，需提供原件)、委托人有
效持股凭证、委托人身份证复印件(需委托人签字)办理登记手续；出席人员应当携带上述
文件的原件参加股东会；
(3)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到电子邮件、传
真或信函的时间为准)，请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。
函方式登记的，须在 2026 年 10 月 9 日(星期五)16:00 之前送达到公司。
记，信封上请注明“2026 年第二次临时股东会”字样。
会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
联系人：阮长柏
联系电话： 020-32638566 传真： 020-82265209
电子邮箱： hyir@gzhuayan.com
联络地址：广州市增城区宁西街创立路 6 号董事会办公室。
邮政编码： 511340
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广州华研精密机械股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广州华研精密机械股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州华研精密机械股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董
事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事
的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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