证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-037
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第六届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 20 日以
直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会
总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自
出席董事 11 名。因工作原因，周业俊董事、罗荣华独立董事、唐雪
松独立董事、朱乾宇独立董事、沈朝晖独立董事和侯福宁独立董事以
视频连线方式出席，柳永明独立董事委托沈朝晖独立董事表决。会议
由盛军董事（代为履行董事长职责）主持，高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司股东会对董
事会授权方案>的议案》
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表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会对行
长授权方案>的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司理财产品信
息披露管理规定>的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司 2026 年度机
构发展规划的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置
的议案》
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
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