证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-034
三生国健药业（上海）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十九次会议通知于 2026 年 9 月 14 日以电话、电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于 2026 年 9 月 24 日以现场和通讯结合表
决的方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长
LOU JING 先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资
格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药
业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
数量及授予价格的议案》
经与会董事审议，公司董事会认为：公司 2025 年半年度权益分
派已于 2025 年 11 月 7 日实施完毕及 2025 年年度权益分派已于 2026
年 6 月 18 日实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司需对 2024 年限制性股票激励计划的授予数
量及授予价格进行相应调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规、规范性文件的规定。本次调整事项在公司 2024
年第二次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，董事会同意对限制性股票计划的授予数量及授予价
格进行调整。
具 体 内 容详 见 同 日 刊 载 于上 海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划授予数量及授予价格的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘彦丽回
避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审
议通过。
（二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限
制性股票的议案》
经与会董事审议，公司董事会认为：公司本次作废 2024 年限制
性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公
司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公
司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司作废合计
具 体 内 容详 见 同 日 刊 载 于上 海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘彦丽回
避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审
议通过。
（三）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议
案》
经与会董事审议，公司董事会认为：公司 2024 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就，首次授予部分符合条件的 69 名激励对象可归属
限制性股票 167.3097 万股，预留授予部分符合条件的 40 名激励对象
可归属限制性股票 79.7064 万股。本事项符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南
第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及公司
东利益的情形。因此，董事会同意本次归属事项。
具 体 内 容详 见 同 日 刊 载 于上 海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于 2024 年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归
属条件的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘彦丽回
避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审
议通过。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
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