证券代码：920096 证券简称：嘉晨智能 公告编号：2026-088
河南嘉晨智能控制股份有限公司
关于补选第二届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24 日
召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员
会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》，相关情况公告如下：
一、基本情况
鉴于公司独立董事陆德明先生因个人原因，于近日向公司董事会提出辞去第
二届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。公司
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所
股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名，并经第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会第
十七次会议审议通过，公司拟补选叶忠明先生为第二届董事会独立董事，任职期
限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
为保障董事会审计委员会和薪酬与考核委员会正常运行，充分发挥审计委员
会和薪酬与考核委员会在公司治理中的作用，经公司第二届董事会第十七次会议
审议通过，同意在股东会通过补选叶忠明先生为公司独立董事后，由叶忠明先生
担任董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委
员（召集人）。任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，
如在任期内不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
补选完成前后，公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的组成如
下：
专门委员会 补选完成前 补选完成后
审计委员会 陆德明（主任委员）、邵少敏、徐磊 叶忠明（主任委员）、邵少敏、徐磊
薪酬与考核
邵少敏（主任委员）、陆德明、李飞 邵少敏（主任委员）、叶忠明、李飞
委员会
二、本次补选对公司产生的影响
本次董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的补选符合相关法律法
规、《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
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