证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-044
湖北兴福电子材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2026 年 9 月 24 日以电子通讯的方式召开。本次会议由
公司董事会秘书王力先生召集和主持，
出席本次会议的持有人 253 人，
代表 2026
年员工持股计划份额 164,190,000 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的
年员工持股计划（草案）》和《湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年员工持
股计划管理办法》的相关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《湖北
兴福电子材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意
设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督
和管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理
委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 164,190,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 0 份。
（二）审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》
经审议表决，选举唐娜、王书萍、刘晶玲为公司 2026 年员工持股计划管理
委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。同日，公司员工持股
计划召开管理委员会会议，选举唐娜为本员工持股计划管理委员会主任委员，
任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。
管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存
在关联关系。
表决结果：同意 163,590,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 99.63%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 600,000 份，占出席持有人会议的持
有人所持份额总数的 0.37%。
（三）审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会
负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：
机构行使股东权利；
服务；
届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计
划终止之日内有效。
表决结果：同意 164,190,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 0 份。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
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