证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2026-035
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事林兆丰先生提交的书面辞任函，林兆丰先生因其他工作原因申请辞去
公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去公司第八届董事会审计委员会主席、
薪酬委员会主席、风险控制委员会委员职务。辞职后，林兆丰先生不再担任公司
任何职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
原定任 具体职
离任时 离任原 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 期到期 务（如适
间 因 其控股子公 毕的公开
日 用）
司任职 承诺
林兆丰 第八届董事 公 司 股 2029 年 6 其 他 工 否 不适用 否，不存
会 独 立 董 东 会 选 月 25 日 作原因 在未履行
事，第八届 举 产 生 完毕的公
董事会审计 新 任 独 开 承 诺
委 员 会 主 立 董 事 （含增持
席、薪酬委 之日 承诺）
员会主席、
风险控制委
员会委员
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事管理办法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，林兆丰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，但
将导致公司独立董事没有会计专业人士。为保证公司董事会及相关董事会专门委
员会的规范运作，林兆丰先生的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。
在公司股东会选举产生新任独立董事前，林兆丰先生仍将按照有关法律法规及
《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，林兆丰先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公
开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生
不利影响。林兆丰先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独
立董事及相关专门委员会成员职责。公司董事会对林兆丰先生在任职期间为公司
发展做出的宝贵贡献表示衷心感谢!
二、独立董事补选情况
为保障公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，公司将按照相关规
定，尽快完成新任独立董事的补选工作。在新任独立董事就任前，林兆丰先生将
继续按照有关法律法规等规定履行独立董事职责。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
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