证券代码：920156 证券简称：海昌智能 公告编号：2026-111
鹤壁海昌智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法
律、法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 17 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
同意股数 40,034,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 2,142 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东杨勇军、鹤壁聚仁企业管理有限公司、鹤壁聚昌企业管理中心（有
限合伙）、鹤壁聚礼企业管理中心（有限合伙）和鹤壁聚弘企业管理中心（有限
合伙）回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
计 2026 年度日常
关联交易额度的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：李海月、李晶玲
（三）结论性意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《上市
公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》
《河南仟问律师事务所关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026 年第五
次临时股东会的法律意见书》
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