中广天择传媒股份有限公司
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中广天择传媒股份有限公司2026年第二次临时股东会于2026年10月8日14点
会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，
特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东会的正常秩序。
东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安
排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简
明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
计票过程进行监督。
烟。
摄像、录音和拍照。
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会议时间：2026 年 10 月 8 日 14 点 30
会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、
高级管理人员及见证律师；
二、 主持人介绍股东会须知；
三、 审议议案：
四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
五、 主持人或董事、高管答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；
六、 主持人提请股东投票表决；
七、 主持人宣读本次股东会各项议案表决结果；
八、 律师发表本次股东会见证意见；
九、 与会董事、董事会秘书在股东会决议和记录上签名；
十、 主持人宣布会议结束。
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议案一资料
关于公司增加 2026 年度
与城发集团日常关联交易预计额度的议案
各位股东及股东代表：
《关于公司增加 2026 年度与城发集团日常关联交易预计额度的议案》的具
体内容，详见 2026 年 9 月 23 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中
广天择传媒股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
以上议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
议案二资料
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
《关于公司续聘会计师事务所的议案》具体内容详见 2026 年 9 月 23 日公司
在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》。
以上议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
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