领先股份 2026 年第五次临时股东会会议资料
深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
会议资料
二〇二六年十月十二日
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尊敬的股东及股东代表：
欢迎您参加深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 2026 年第五次临时股东会。
一、会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 14 点 00 分
二、会议召开地点：深圳市南山区留仙大道塘朗城广场（西区）A 座 40 层
三、主持人：王强先生
四、会议议程
议案一、关于补选独立董事的议案
议案二、关于续聘会计师事务所的议案
议案三、关于为子公司提供担保预计的议案
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为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共
和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如
下：
一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向大会秘书处登记。股东发言
时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1
次，每次发言不超过 3 分钟。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题
提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
三、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其
中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易
所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认
者，视为无效票，作弃权处理。
六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得
扰乱大会的正常程序和会议秩序。
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议案一、关于补选独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因独立董事彭宁先生辞职，公司拟选举杨斌成先生为公司独立董事，任期自股东
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司于2026年9月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
杨斌成简历：
杨斌成先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现
任上海市汇业（深圳）律师事务所专职律师。曾任北京市盈科（深圳）律师事务所专
职律师，盈科许石单（福田）联营律师事务所党支部书记、管委会副主任，泰和泰（深
圳）律师事务所专职律师。
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董事会
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议案二、关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
为保障公司审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-060）。
本议案已经公司于2026年9月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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议案三、关于为子公司提供担保预计的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2026-061）。
本议案已经公司于2026年9月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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