证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-064
渤海汽车系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.5487
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,153,383,096 99.4933 5,857,766 0.5053 15,800 0.0014
期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,153,195,796 99.4771 6,035,866 0.5206 25,000 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 58,224,962 90.8213 5,859,366 9.1396 25,000 0.0391
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 58,233,762 90.8350 5,857,766 9.1371 17,800 0.0279
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,425,062 91.1334 5,668,466 8.8418 15,800 0.0248
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
资本并修订《公 90.8382 9.1371 0.0247
司章程》的议案
本次重组募集
配套资金股东 58,04 6,035 25,00
会决议和相关 8,462 ,866 0
授权有效期的
议案
年度日常关联 58,22 5,859 25,00
交易预计的议 4,962 ,366 0
案
年度日常关联 58,23 5,857 17,80
交易预计的议 3,762 ,766 0
案
车集团财务有
限公司签订《金 58,42 5,668 15,80
融服务协议》暨 5,062 ,466 0
关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁旭、徐虎
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
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