健康元药业集团 2026 年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-072
健康元药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药
业集团大厦二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长、总裁林楠棋先生主持。本次会议以
现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议
有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
副总裁兼财务负责人邱庆丰先生、职工董事杨颖女士现场参会；副董事长刘广霞
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女士、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事印晓星先生、沈小旭女士、彭娟女士
以视频方式参会。
会，副总裁杜艳媚女士、唐廷科先生、张庆雷先生现场参会，副总裁张雷明先生
以视频方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 929,141,454 99.7760 1,895,546 0.2035 190,156 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 928,572,678 99.7149 1,728,190 0.1855 926,288 0.0996
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2026 年中期
案》
《关于修订〈公司章
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
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括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致、黄俐娜
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
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