证券代码：920268 证券简称：百迈科 公告编号：2026-067
海南百迈科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司综合楼会议室
及微信通知方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事王朝昕、孙琦因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上
披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告
编号：2026-068）。
本议案已经 2026 年 9 月 24 日召开的第二届董事会审计委员会第十二次会议
审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
（一）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二
次会议决议》
（二）
《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
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