证券代码：920855 证券简称：浙江大农 公告编号：2026-063
浙江大农实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2026-064)。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
（1）《关于提名王靖先生为第五届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（2）《关于提名鲍先启先生为第五届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（3）《关于提名张伟民先生为第五届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（4）《关于提名张旭波先生为第五届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案已经公司第四届董事会提名委员会会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2026-064)。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
（1）《关于提名王呈斌先生为第五届董事会独立董事的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（2）《关于提名蒋慧玲女士为第五届董事会独立董事的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（3）《关于提名严由亮先生为第五届董事会独立董事的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案已经公司第四届董事会提名委员会会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络
投票）》(公告编号：2026-069)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
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