证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-095
欣旺达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）第七届董事会
第二次（临时）会议通知已于 2026 年 9 月 21 日以专人送达、电话、微信等方式
发出。会议于 2026 年 9 月 24 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：周小雄先生、吴崎
右女士以通讯表决方式出席本次董事会）。会议由董事长王威先生主持。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事王威先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过
以下决议：
一、审议通过了《关于向国家开发银行深圳市分行申请新型政策性金融工
具的议案》。
公司《关于向国家开发银行深圳市分行申请新型政策性金融工具的公告》的
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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