证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-052
浙江五芳斋实业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
次会议通知于 2026 年 9 月 19 日以邮件方式告知了全体董事。
（三）本次会议于 2026 年 9 月 24 日以通讯方式召开并形成决议。
（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（五）会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于出售公司投资性房产的议案》
为盘活存量资产，优化公司资产结构，公司拟向非关联方出售部分投资性房
产。本次交易采用市场协商定价，定价公允；标的权属清晰，本次交易不构成关
联交易及重大资产重组，无需提交股东会审议。交易有利于公司回笼资金，不会
对公司持续经营产生不利影响，预计对当期利润形成正向影响，实际损益以年度
审计结果为准，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次审议程序合法合规，
同意授权经营管理层签署交易文件，办理产权过户、资金回收等相关事宜，并关
注交易交割履约相关风险。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五
（公告编号：2026-053）。
芳斋实业股份有限公司关于出售公司投资性房产的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司及子公司以自有资金开展外汇套期保值业务，交易品种为远
期结售汇、外汇掉期。本次业务仅用于对冲汇率波动风险，不从事投机交易，与
公司境外经营、外币信贷及对外投资等真实外币业务相匹配，有利于防范外汇市
场风险，降低汇率波动对经营业绩的冲击，业务具备必要性，风险可控。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五
（公告编号：2026-054）
芳斋实业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》 。
本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议决议。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
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