证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-047
曲美家居集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2026 年 9 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知于 2026 年 9 月 14 日以电话方式发出，会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会
董事认真审议本次会议的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《上
市公司独立董事管理办法》等有关规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，
董事会同意提名赵瑞海先生、赵瑞杰先生、谢文斌先生、孙海凤女士、户娜娜女
士、杨敏女士、黄薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名何法
涧先生、吴桐女士、李乐琴先生、刘磊先生为第六届董事会独立董事候选人。其
中，李乐琴先生为会计专业人士。董事任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容及相关简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十五日
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