证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-026
上海广电电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14
日以书面形式发出第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次董事会”）通
知，于 2026 年 9 月 24 日在上海以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董
事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
系统（上海）有限公司 40%股权的议案》
本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（上海）有限公司转让其持有的安奕极电气工业系统（上海）有限公司 60%股权
的议案》
本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
广电电气（集团）股份有限公司关于子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公
司股权内部转让的公告》，公告编号：2026-027。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
