证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-038
贵州振华新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21 日以
通讯方式发出第七届董事会第六次会议通知，该次董事会于 2026 年 9 月 24 日上
午以现场方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长左才凤女士召集和主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下
决议：
（一）审议并通过《关于修订和制定公司部分内控制度的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订和制定公司部分内控制度的公告》。
（二）审议并通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
针对该议案，与会董事表决如下：
表决结果：通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整第七届董事会专门委员会委员的公告》。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
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