证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-051
诺德新材料股份有限公司
第十届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十五次会议
于 2026 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有
效。
会议审议通过如下事项：
鉴于公司 2025 年股票期权激励计划中 1 名预留授予激励对象已离职，根据
《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
上述人员已不具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象激励资格，并注
销其已获授但尚未行权的股票期权合计 15 万份。
根据个人层面绩效考核结果，本激励计划预留授予的部分激励对象第一次行
权期业绩考核达标但个人行权比例不足 100%，根据系数比例，涉及的 1.05 万份
股票期权予以注销。
公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德
新材料股份有限公司关于注销 2025 年股票期权激励计划预留授予的部分股票期
权的公告》（公告编号：临 2026-052）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于 2025 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的
议案》
根据《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定
的行权条件，公司董事会认为公司 2025 年股权激励计划预留授予第一个行权期
的行权条件已经成就。同意本次符合条件的 43 名激励对象行权，对应股票期权
的行权数量为 218.95 万份。
董事李钢为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议案
的表决。
公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德
新材料股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权
条件成就的公告》（公告编号：临 2026-053）。
表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德
新材料股份有限公司关于调整 2026 年年度期货和衍生品交易额度的公告》（公
告编号：临 2026-055）。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德
新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
临 2026-056）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
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