证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-050
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通
知及会议文件于 2026 年 9 月 22 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2026 年 9
月 24 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董
事长车万里先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于追加提请股东会审议为子公司担保事项的议案》；
鉴于公司子公司庞源租赁资产负债率超过 70%，相关公司为其提供担保事项尚需提
交股东会审议批准。因此董事会同意将第八届董事会第一次会议审议通过的《关于为子
公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理 40000 万元融资租赁授信
提供连带责任保证担保的议案》、第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于为子公
司申请办理融资租赁额度提供担保的议案》、第八届董事会第十八次会议审议通过的《关
于为子公司办理 15000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》三项担保议题事项追加
提交公司临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于提请股东会审议为子公担保事项的议案》；
公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司办理流动资金借款提
供担保的议案》
《关于为子公司办理售后回租提供担保的议案》，担保对象子公司庞源租
赁资产负债率超过 70%，尚需提交公司股东会审议批准。董事会同意将上述议案提交公
司临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。
董事会同意于 2026 年 10 月 12 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。具体内容详
见公司公告
《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
（公
告编号 2026-051）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
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