证券代码：603828 证券简称：*ST 利达 公告编号：2026 -072
苏州柯利达装饰股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长刘纯坚先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于聘任会计师事务所的公
告》（公告编号：2026-071）。
二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
公司拟于 2026 年 10 月 12 日（星期一）下午 14︰00 时，在苏州市高新区
运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，
审议董事会提交的相关议案，本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的形
式召开。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十五日
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