证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2026-061
深圳市利和兴股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通
知于 2026 年 9 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2026 年 9 月 24 日在公司汇德会
议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中董事李丽红、独立董事刘平安、刘湘云、张志杰以通讯方式参
会，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职
工代表董事 1 名），独立董事 3 名。鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成
董事会的换届选举工作，依据相关法律法规及《公司章程》等的规定，董事会提名林宜
潘先生、黄月明女士、刘光胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司
选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍
将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。
出席会议的董事对本次提名进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-062）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票方式
对提名每位非独立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职
工代表董事 1 名），独立董事 3 名。鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成
董事会的换届选举工作，依据相关法律法规及《公司章程》等的规定，董事会提名刘平
安先生、张志杰先生、刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026
年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本次提名已征得被提名人本人同意，候选人
的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍
将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。
出席会议的董事对本次提名进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-062）、《独立董事提名人声明与承诺》《独
立董事候选人声明与承诺》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格尚需
经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票方式
对提名每位独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因业务发展需要，公司拟在现有经营范围的基础上增加部分经营范围，对应修订《公
司章程》，并提请股东会对该次《公司章程》的修订授权公司经营管理层或其授权人士
具体办理工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-063）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会定于 2026 年 10 月 12 日下午 14:30 在深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1
号写字楼 21 层公司大会议室召开 2026 年第一次临时股东会现场会议，审议本次董事会
审议通过后尚需经股东会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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