证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-018
国睿科技股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
和公司章程的规定。
给全体董事。
江东中路 359 号国睿大厦 22 楼 1 号会议室召开，会议由董事长郭际航女士主持，
采用现场结合通讯的方式表决。
讯方式出席会议。公司高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意聘任韩
文俊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任
期届满之日止。
议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
公司聘任总经理的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任总经理及
补选董事的公告》（编号：2026-019）。
董事会同意对总经理审批权限进行授权，明确总经理在决定日常经营合同的
签署、资金支付审批方面的权限。
议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名韩文俊
先生为公司第十届董事会董事候选人，经公司股东会选举后任职，任期自股东会
审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
本议案将提交公司股东会审议。
议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司召开2026年第一次临时股东会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-020）。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
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