股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临 2026-041 号
天士力医药集团股份有限公司
第九届董事会第 25 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 25 次会议通
知于 2026 年 9 月 24 日以书面方式发出，会议于 2026 年 9 月 24 日以通讯方式召开，
会议应到董事 14 人，实到 14 人。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，经与会人员审议，
通过了以下议案：
一、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会审计委员会工作细则等有
关规定，拟调整公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。调整后公司第九届董事会审计委员会组成如下：
主任委员：王爱俭女士
成员：王亮先生、段亚林先生
表决情况为：有效表决票 14 票，其中：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
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