证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号:临 2026-032 号
凯盛新能源股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十二次会议于 2026 年 9 月 24 日以通讯会议方式召开，会议通知已
于 2026 年 9 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先
生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》
《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于调
整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
董事会同意公司向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请综合授
信 2 亿元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用；向中国农业
银行股份有限公司洛阳西工支行申请综合授信 0.955 亿元，授信额
度有效期为 1 年，贷款方式为信用；向中国民生银行股份有限公司
洛阳分行申请综合授信 0.9 亿元，授信额度有效期为 1 年，贷款方
式为信用。
同时，同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的
相关法律文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
。
同意公司于 2026 年 10 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于召开
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
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