证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2026-50
福建坤彩材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2026 年 9 月 24 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由
公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢晋
先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方
式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2026 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为满足公司业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2026 年度拟
通过公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公
司、控股子公司）
（以下简称“公司子公司”）为公司融资、授信、履约等业务提供担保
预计，额度合计不超过 5 亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或
续保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、
贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、保证、抵押、质押、融
资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，
并授权公司管理层、财务负责人签署相关协议及文件。本次担保额度的决议有效期为
自股东会审议通过之日起至审议 2027 年度相同事项的股东会召开之日止。在上述担保
额度范围内，公司子公司为公司提供担保，无需另行召开董事会或股东会。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度子公司为公司提供
担保额度预计的公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
提请公司于 2026 年 10 月 13 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼
三楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
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