证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-044
中科星图股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
年 9 月 20 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供
良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》规定，经邀请招标方式选聘，董事会同意公司聘任大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告与内部控制审计机构，
由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及其授权人士根据 2026 年度的具
体审计要求和审计范围与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
董事会认为：公司本次调整第三届董事会审计委员会委员，旨在进一步完善
公司治理结构，持续强化董事会审计委员会履职效能，更好落实国有控股上市公
司治理监管要求，董事会同意董事王东辉先生不再担任董事会审计委员会委员，
由公司独立董事沈建峰先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》
（公告编号：
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 10 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会，
并发出召开股东会的会议通知。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
科星图股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
