证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-101
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6
月 26 日公开发行 33,000,000 张可转换公司债券（债券简称：宜化转
债，债券代码：127114）并于 2026 年 7 月 14 日上市。根据《湖北宜
化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对
转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该
次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息
披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整
日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发
行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有
关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）转股价格调整原因
公司于 2026 年 7 月 16 日、2026 年 8 月 3 日分别召开第十一届
董事会第六次会议、2026 年第四次临时股东会审议通过《关于回购
注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的
议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 37 人因
离职、工作变动、2025 年度个人绩效考核不达标等情形，其已获授
但尚未解除限售的 635,610 股限制性股票由公司回购注销，占本次回
购前公司总股本的 0.06%。本次回购注销完成后，公司总股本由
元变更至 1,086,949,102 元。截至本公告披露日，公司已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续，具体
内容详见同日巨潮资讯网相关公告。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》转股价格调整相关条款，“宜化转债”的转股
价格调整如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=[14.08+3.81×（-0.0584%）]/（1-0.0584%）
=14.09 元/股
其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格 14.08 元/股，
A 为本次回购注销股份成交均价 3.81 元/股（即 2,424,452.76 元/635,610
股）
，k 为本次注销股份数量占注销前总股本比例-0.0584%（即-635,610
股/1,087,584,712 股）。
综上，调整后的“宜化转债”的转股价格为 14.09 元/股，调整后的
转股价格自 2026 年 9 月 24 日起生效。
特此公告。
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