保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司
关于安徽合力股份有限公司
关于部分募投项目延期的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽
合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”、“公司”）2022 年公开发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对
安徽合力关于部分募投项目延期的事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合
力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）
核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505
万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行
费用后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年
验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。
二、募集资金投资项目基本情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用计划和使用进展情况，
具体如下：
单位：万元
募集资金 募集资金 原项目计划达
项目投资总 投入募集
序号 项目名称 实际投入 投入进度 到预定可使用
额 资金
金额 （%） 状态时间
新能源电动托盘车、堆垛车整
机及关键零部件制造建设项目
工业车辆离散型制造智能工厂
建设项目
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衡阳合力工业车辆有限公司扩
建及智能制造南方基地项目
合力（六安）高端铸件及深加 三期实施，每期
工研发制造基地项目 建设期 24 个月
蚌埠液力机械有限公司扩建及 二期实施，每期
智能制造基地建设项目 建设期 24 个月
合计 342,555.00 204,317.77 175,879.28
注:1. 以上累计投入募集资金数据未经审计。2. 合计数有差异系四舍五入所致。3. 具体
存放和在账情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽合力股份
有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临
三、募投项目延期的原因
（一）募投项目延期的具体情况
在充分考虑募投项目实际建设的情况下，经过谨慎研究论证，公司将“蚌埠
液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态日期从
本次调整前预计项目 本次调整后预计项目
序号 项目名称 达到预定可使用状态 达到预定可使用状态
的日期 的日期
蚌埠液力机械有限公
地建设项目
（二）募投项目延期的原因
“蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目”延期主要受以下因
素影响：
项目建设过程中，结合下游客户需求优化建设方案，在保持原规划产能不变
的前提下，优化注塑机油缸、电缸等产品品类，配套建设智能化柔性产线及相关
设备，以适配多品种、小批量的定制化生产需求。由于项目涉及的部分自动化线
体定制化程度较高，相关加工设备及自动化产线的交付、安装和调试周期均超出
前期预期，对项目整体实施进度造成一定影响。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进
的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
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（四）预计完成的时间及分期投资计划
根据项目后续实施计划，预计剩余募集资金后续资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投入内容 至 2027 年 9 至 2028 年 9 合计
月投入金额 月投入金额
蚌埠液力机械有限公 工程 6,800 1,105 7,905
地建设项目 设备及其他 2,923 2,644 5,567
合计 9,723 3,749 13,472
注：除募集资金投入外，本项目其余投资资金由公司以自有或自筹资金解决。
（五）保障延期后按期完成的措施
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要
求，加强募集资金使用的监督，科学合理决策，确保募集资金使用的合法有效。
公司将密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况，积极协调公司内外部资源
配置，保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用的风险，推动募投项目如
期完成。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是结合项目建设实际情况做出的调整，募投延期未改变项
目的实施内容、投资总额和实施主体等内容，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司决定将“蚌埠液力机械有限公司
扩建及智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态日期从 2026 年 9 月延期至
会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
保荐机构核查意见
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期
事项已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，履行了必要的审议和决
策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司内部制度中关于募集资金
使用决策程序的相关规定。公司本次部分募投项目延期是公司根据募集资金投资
项目实施的客观情况做出的安排，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、
实施方式、募集资金投资用途的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
保荐机构核查意见
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽合力股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》之签章页）
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