证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2026-043
平顶山东方碳素股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
为进一步适应公司发展以及结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行变
更和调整。根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第四十八条有下列情形之一的，公司在 第四十八条有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东会：（一）董事人数不足《公司法》 东会：（一）董事人数不足《公司法》
规定人数或者本章程所定人数的 2/3， 规定人数或者本章程所定人数的 2/3，
即董事会人数不足 5 人时； 即董事会人数不足 4 人时；
第一百一十条公司设董事会，董事会由 第一百一十条公司设董事会，董事会由
不设副董事长，董事长由董事会以全体 不设副董事长，董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。董事会成员中 董事的过半数选举产生。董事会成员中
应当有 1 名公司职工代表。董事会设独 应当有 1 名公司职工代表。董事会设独
立董事 3 名，且独立董事中至少有 1 名 立董事 2 名，且独立董事中至少有 1 名
应当为会计专业人士。 应当为会计专业人士。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
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