美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2026-051
美康生物科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 10 日召开
了第五届董事会第二十二次会议，审议了《关于公司<2026 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日刊登在中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对 2026 年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计
划首次授予激励对象名单进行审核，现将相关情况公告如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
公司于 2026 年 9 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上披露了公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件。
公司于 2026 年 9 月 11 日起在公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象
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名单（包含姓名和职务）。公示时间为 2026 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 21 日，
公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何
对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、
拟激励对象与任职公司（含分公司和控股子公司）签订的劳动合同或与聘用合同，
拟激励对象在公司（含分公司和控股子公司）担任的职务及其任职文件等材料。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对拟首次授
予激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
（一）拟首次授予激励对象名单符合本激励计划规定的激励对象范围，具备
《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规规定的激励对象条件。
（二）拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人
重大误解之处。
（三）拟首次授予激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含分公司和
控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员以及中基层管理
人员，不包括公司的独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（四）拟首次授予激励对象均不存在下述任一情形：
或者采取市场禁入措施；
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综上，董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名
单的拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励
计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。
特此公告。
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董事会薪酬与考核委员会
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