证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-062
债券代码：123268 债券简称：本川转债
江苏本川智能电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，江苏
本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）首次公
开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为
人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除发行费
用人民币 5,981.06 万元后，公司募集资金净额为人民币 56,089.55 万元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2021 年 8 月 3 日出具了致同验字（2021）第 441C000542 号《验资报告》。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕653 号）
同意注册，公司本次发行可转换公司债券人民币 46,900.00 万元，每张面值 100
元，共计 469.00 万张。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣
除与本次发行相关的发行费用（不含增值税金额）1,069.14 万元，实际募集资
金净额为人民币 45,830.86 万元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2026 年 4 月 23 日出具了致同验字（2026）第 441C000108 号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资
金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专项账户所在银行签订募集资
金三方/四方监管协议及补充协议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-
（公告编号：2025-047）和《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
序号 开户主体 开户行 银行账号 账户状态 项目名称
招商银行股份
分行营业部
招商银行股份
分行营业部
年产 48 万平高频
中信银行股份
高速、多层及高密
度印制电路板生产
溧水支行
线扩建项目
中信银行股份
溧水支行
年产 48 万平高频
中信银行股份 高速、多层及高密
溧水支行 线扩建项目、研发
中心建设项目
中信银行股份 珠海硕鸿年产 30
溧水支行 品生产建设项目
中信银行股份 本川智能泰国印制
溧水支行 设项目
招商银行股份
雨花科技支行
珠海硕鸿 杭州银行股份 珠海硕鸿年产 30
限公司 分行 品生产建设项目
三、本次募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，首次公开发行项下研发中心建设项目已按照计划达到
预定可使用状态并已结项，研发中心建设项目专项账户产生的利息收入 144.52
元（含账户结息）均已全部转出；向不特定对象发行可转换公司债券项下补充
流动资金项目募集资金已按照计划使用完毕，补充流动资金募集资金专项账户
余额为零。为方便账户管理，公司于近日完成了上述募集资金专项账户的注销
手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与开户银行、保荐机构签署的相关
监管协议亦随之终止。
四、备查文件
募集资金专项账户注销的证明文件。
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
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