证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-056
浙江正裕工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议审议，同意聘任陈灵辉先生担任公司董事会秘书。陈灵辉先生具有良好的职业
道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任
情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所股票上市
规则》等规定，具体如下：
（一）具备财务、会计与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：
陈灵辉，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，税务师。2003
年 1 月至今历任公司主办会计、财务中心核算部副经理、证券事务代表、财务总
监助理、财务总监等职，自 2017 年 9 月履职董事会秘书以来，后续积极参加上
海证券交易所组织开展的董事会秘书履职相关培训，主动加强上市公司治理、信
息披露、投资者关系管理等方面专业知识的学习，不断夯实董事会秘书履职能力，
其具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）陈灵辉先生现任公司董事、董事会秘书、深圳斐博森机器人科技有限
公司董事、浙江恒裕精密智造有限公司董事，未直接分管业务事项，不存在兼任
总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，其所兼任的公司其他
职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会
秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会已对陈灵辉先生的任职资格进行审核，提名委员会认
为陈灵辉先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所
业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职
资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易
所股票上市规则》等规定，未发现陈灵辉先生存在不得担任高级管理人员的情形，
建议提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 9 月 23 日召开了第六届董事会第一次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈
灵辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至公司第六届董
事会届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
陈灵辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且按时参加上海证
券交易所开展的董事会秘书后续培训。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项
向上海证券交易所完成备案，审核结果无异议通过。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
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