证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2026-058
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 10 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更公司注册资本、经营范围并
修订〈公司章程〉的议案》
《关于全资子公司为其参股公司提供财
务资助展期的议案》
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
权的三分之二以上通过。
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）现场登记时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）9:00-11:30 及 14:00-17:00
（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）16:00 之前发送邮件到公
司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续
（详见如下登记所需文件）的扫描件。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或证明；代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执
行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务
合伙人依法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证
券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写
明参会人所持股份数量。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开
始前补交完整。
（1）联系方式
联系人：欧阳群
联系电话：020-36510920 转分机 8973
传真号码：020-36510920 转分机 8000
电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com
（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议。
附件：
特此公告。
立高食品股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
立高食品股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席立高食品股份有限公司
于 2026 年 10 月 16 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、经营范围并修订
〈公司章程〉的议案》
《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助
展期的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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