证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-45
广东中南钢铁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 23 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
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公楼 B1001 会议室
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共
人 ，代 表 股 份 1,283,513,490 股 ，占 公 司 有表 决 权总 股 份 的
公司董事李怀东，副总裁朱兴安、刘金波因工作原因未列席
本次会议，公司其他董事、董事会秘书、其他高级管理人员列席
了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、郑逸达律师
对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
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会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议
案，会议决议如下：
（一）审议通过了公司《关于补选董事的议案》。表决情况
如下：
同意 1,301,692,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7533％；
反对 2,766,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2120％；
弃权 453,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 18,179,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 84.9547％；
反对 2,766,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 12.9280％；
弃权 453,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.1174％。
表决结果：通过，冯国辉先生当选为公司董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：邵芳、郑逸达律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律
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意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司《2026 年第三次临时股东会决议》。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中
南钢铁股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
广东中南钢铁股份有限公司董事会
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