证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-031
吉林省金冠电气股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2026 年 10 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
《授权委托书》见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
应选人数（2）
人
司与本公告同日在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股
东）。
三、会议登记等事项
司。
方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除
前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授
权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或电子邮件的方式登记，应填写参
会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026 年 10
月 13 日会议前半小时进行签到进场。
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）联系方式
联系人：吴帅
联系电话：010-68712663
邮箱地址：jilinjinguan@163.com
联系地址：北京市海淀区工信智创大厦 3004 号，金冠股份
邮编：100038
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
吉林省金冠电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席吉林省金冠电气股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
吉林省金冠电气股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号/营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字/盖章：
年 月 日
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