证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-034
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
记在册的公司全体股东。
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
占公司有表决权股份总数的 50.1414％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 385,217,388 股，
占公司有表决权股份总数的 46.1901％。通过网络投票的股东 245 人，代表股份 32,953,289 股，占公
司有表决权股份总数的 3.9513%。参加表决的中小股东（除董事、高管及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 245 人，代表股份 32,953,289 股，占公司有表决权股份总数的 3.9513%，全部通过
网络投票的方式表决。
本次会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
关于增 总表决 417,59 99.861 537,72 0.1286
补公司 情况 0,961 4% 0 %
第十
届董事 其中，
会非独 中小股 32,373 98.240 537,72 1.6318 0.1274
立董 东的表 ,573 8% 0 % %
事的议 决情况
案
上述议案获得通过，范寿孝先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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